天天投资理财

来源:天投网  作者:投资达人  时间:2020-05-23 11:05:25  浏览:5

以高收益为诱饵的金融投资理财类传销

金融投资理财类传销在传销组织中的占比达到30%,已发展成为新型网络传销的主流模式。其以高收益为诱饵进行非法集资,涉案金额巨大,扰乱社会市场经济秩序,危害国家经济安全以及公民个人经济利益。

以互联网创新为幌子的境外投资类传销

近年来,各类境外资金盘、虚拟币、ICO项目层出不穷,很多都是打着创新的幌子,许以高额回报,然而其中蕴含非法发行、项目不实、跨境洗钱、诈骗、传销等诸多风险,造成大量资金流向境外,严重危害国家金融安全。比如百川币、SMI、MBI、马克币、贝塔币、暗黑币、美国富达复利理财等等境外投资项目。由于不受国内机构监管,一旦崩盘、跑路或者失联,投资者往往投诉无门,损失难以追回。

以“消费返现”为口号的商城促销类传销

打着“消费返利”、“消费多少返多少”、“消费增值”、“消费就是存钱”等口号的各类网上商城及线下商城,同样开始成为传销的新变种。已被查处的浙江万家购物网,打着“满500返500”等幌子诱使他人消费和入会,按照资格和条件,将参与者分为普通会员、VIP会员、金牌代理、金牌代理商、区域代理商等级别,实行层级计酬,涉案人员190万,金额高达240.45亿。

以慈善、公益为名号实为敛财类传销

不少传销组织打着“精准扶贫”、“慈善互助”、“国家工程”、“民族大业”、“资本运作”等旗号欺骗用户。类似项目收取加盟费后承诺获取高额回报的(如年收益率高于20%),基本可认定为传销。

以保健品、收藏品、投资等为载体的骗老类传销

先以免费体检、产品体验、健康讲座等形式吸引老人参与,通过套近乎、亲情牌与老人拉近关系后,进行“洗脑”式推销。类似315曝光的号称“能治百病”的某进口保健品,实际为造假的三无产品。这类传销组织不仅会给老人造成经济损失,还会影响老人的身心健康,进而破坏家庭和谐与社会稳定。

社交平台内的微商类传销

此类传销,打着“微商”等旗号,在各社交平台上销售低质量、低成本商品甚至三无产品,通过发展好友成为下级,进行层级计酬。

设置高收益推荐奖励的理财游戏类传销

此类传销往往以高额收益为诱饵,通过在游戏中冲值获得固定奖励,推荐更多人参与,从而获得更多的动态收益。已破获的“魔幻农庄”游戏传销,在短短5个月时间里,先后发展涉及重庆、四川、广东等28个省市的12万余玩家,交易金额达4600万余元。

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